345. posiedzenie zarządu, 2022-08-23

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu 344 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 18 sierpnia 2022 roku (w trybie obiegowym).
2. Informacja w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej VI kadencji spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
5. Informacja w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zastępcą dyrektora samorządowej instytucji kultury.
6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie ds. Ekonomicznych.
7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin - Zdrój S.A. w Konstancinie – Jeziornie.
8. Informacja w sprawie określenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego założeń współpracy finansowej w 2023 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Informacja w sprawie przebiegu rekrutacji kandydatów na radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
10. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w szóstym terminie naboru ciągłego w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.
11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w szóstym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.
12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień dotyczących dostaw oprogramowania Microsoft na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
15. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”.
16. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
18. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. w dniu 25 sierpnia 2022 r.
19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
20. Informacja w sprawie wniosku o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
21. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2022 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie.
23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
24. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego- edycja 2021 w okresie dłuższym niż rok budżetowy.
25. Informacja w sprawie zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych
    przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia z Okręgiem Ilfov (Rumunia) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania porozumienia.
27. Informacja w sprawie przystąpienia do udziału w Targach Smaki Regionów.
28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie.
30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
31. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby etatów obsługi w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku od roku szkolnego 2022/2023.
32. Informacja w sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w 2022 roku.
34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w 2022 roku.
35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w 2022 roku.
36. Informacja w sprawie zwiększenia budżetu na postępowanie publiczne prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, którego przedmiotem jest opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej w ramach części wdrożeniowej przedsięwzięcia pn.: „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.
37. Informacja w sprawie przesunięć nakładów inwestycyjnych w latach 2022-2023 w budżecie roku bieżącego oraz WPF 2022–2038, w związku z realizacją dwóch projektów RPO WM 2014-2020: „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie wsparcia finansowego IX Konferencji Naukowej nt.: „Polskie rolnictwo w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu”.
39. Informacja w sprawie podpisania Regionalnego Planu Działań w projekcie RENATUR (Interreg Europa).
40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie akceptacji Regionalnego Planu Działań dla Mazowsza opracowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., w związku z realizacją projektu pn.: „RENATUR - Improving regional policies to better protect the natural heritage of peri-urban open spaces” współfinansowanego z programu Interreg Europa.
41. Informacja w sprawie podpisania listu wsparcia dla wniosku aplikacyjnego projektu pn.: „Podejście zero defect manufacturing (wytwarzanie z zerowymi defektami) na rzecz zrównoważonego i konkurencyjnego ekosystemu MŚP – Zodiac” (ang. Zero defect manufacturing approach for a more sustainable and competitive SMEs ecosystem – Zodiac”) planowanego do złożenia w ramach konkursu Instrumentu Międzyregionalnego Inwestycji Innowacyjnych (I3) dla projektów w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji.
42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podpisania listu wsparcia dla wniosku aplikacyjnego projektu pn.: „Podejście zero defect manufacturing (wytwarzanie z zerowymi defektami) na rzecz zrównoważonego i konkurencyjnego ekosystemu MŚP – Zodiac” (ang. Zero defect manufacturing approach for a more sustainable and competitive SMEs ecosystem – Zodiac”).
43. Informacja w sprawie podpisania listu poparcia dla utworzenia centrum doskonałości w Międzynarodowym Centrum Badań Oka w ramach Instytutu Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk.
44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 11 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
47. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcia kwoty dotacji pomiędzy latami oraz innych zmian w projektach realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
48. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 751/322/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2022 r. (za okres: 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.).
49. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończeni realizacji projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego”, złożonego w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19 E-usługi, typ projektu „Informatyzacja administracji publicznej”, Oś Priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”.
50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przekazania do zaopiniowania i konsultacji społecznych projektu zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie zmiany lokalizacji miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
51. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów” w latach 2023-2024 oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w latach 2023-2024 i przesunięcie środków pozostałych w 2022 roku w ramach zadania na rok 2023.
52. Informacja w sprawie propozycji opracowania projektu programu polityki zdrowotnej dotyczącej opieki okołoporodowej.
53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Duninów na zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Duninów.
54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę
    w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „OSP-2022”.
55. Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Płocku.
56. Informacja w sprawie prośby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu dotyczącej pomocy finansowej na realizację inwestycji związanej z budową slipu i pływającego pomostu.
57. Informacja w sprawie samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
58. Informacja z kontroli doraźnej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch budynków administracyjno–muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
59. Informacja w sprawie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego Pani Jolancie Zagórskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska.
60. Informacja w sprawie dalszego funkcjonowania kina „Luna” należącego do Mazowieckiego Instytutu Kultury.
61. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
62. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
63. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na rok 2022.
64. Informacja w sprawie badań ruchu turystycznego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2019–2022.
65. Informacja w sprawie projektu pod nazwą „W cieniu sacrum – dni kultury biblijnej”.
66. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej w 2022 roku dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
67. Informacja w sprawie współfinansowania zadania pn.: Przygotowanie i wydanie publikacji: Stefan K. Kozłowski „Co przeżyłem tom opisał” realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
68. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
69. Informacja w sprawie propozycji Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” dotyczącej współpracy w celu promocji sztuki teatralnej województwa mazowieckiego w Wilnie w 2022 i 2023 roku.
70. Informacja w sprawie złożonych propozycji współpracy w ramach promocji Marki Mazowsze.
71. Informacja uzupełniająca w sprawie odwołań od oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego złożonych w ramach naboru w 2022 roku.
72. Informacja w sprawie dotacji udzielonej w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2021 roku na remont budynku piwnicy dworskiej zlokalizowanej na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Mościbrody w gm. Wiśniew.
73. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2022 w wydatkach jednorocznych i w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038.
74. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rok 2022.
75. Informacja w sprawie planowanej inwestycji na nieruchomości użytkowanej przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.
76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Miastu Żyrardów na dysponowanie na cele budowlane udziałem Województwa Mazowieckiego w nieruchomości położonej przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.
77. Informacja w sprawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie na wynajem części nieruchomości z przeznaczeniem na parking.
78. Informacja w sprawie rozważenia nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 8 na potrzeby Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i jego oddziału - Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.
79. Informacja w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego.
80. Informacja dotycząca uwag Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do odpowiedzi Instytucji Zarządzającej na uwagi Komisji Europejskiej do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027).
81. Informacja w sprawie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 6.0) w zakresie REACT-EU oraz nadkontraktacji
82. Informacja w sprawie organizacji konkursu plastycznego/na inicjatywy dla przedszkoli, szkół z obszarów rewitalizacji w ramach projekt „Regiony rewitalizacji”.
83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do prowadzenia we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego negocjacji z Komisją Europejską projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
84. Informacja w sprawie sfinansowania projektu pn.: Budowa obwodnicy Pomiechówka.
85. Sprawy różne.