Uchwała Nr 218/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2006 roku

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), w związku z art. 257 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podwyższenie przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce handlowej „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych i objęcie udziałów w tej spółce w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zmianę Umowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że w § 7 ust. 2 Umowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.213.500,00 (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 44.427 (czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, objętych w następujący sposób:

1) 42.258 (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) udziałów obejmuje Województwo Mazowieckie, z tego:
a) 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 25.500,00 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych,
b) 2 207 (dwa tysiące dwieście siedem) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym
w kwocie 1 103 500,00 (jeden milion sto trzy tysiące pięćset) złotych, zgodnie
z Uchwałą Nr 16/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z dnia 3 listopada 2005 r.
c) 40 000 (czterdzieści tysięcy) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

2) 2 169 (dwa tysiące sto sześćdziesią

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

Sejmik Województwa Mazowieckiego w uchwale Nr 132/06 z 3 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraził zgodę na zmianę umowy spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. w ten sposób, że w § 7 dodany zostanie ust. 4 w brzmieniu:
„4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do 10 lat nie wymaga zmiany umowy spółki”.

Do chwili obecnej nie dokonano jednak powyższej zmiany w umowie Spółki
(tj. do dnia dzisiejszego Zarząd spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. nie podjął stosownych działań, które zmierzały by do wprowadzenia zmian w umowie Spółki i ich rejestracji w krajowym Rejestrze Sądowym).

Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 2.213.500,00 zł i dzieli się na 4.427 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy, objętych
w ten sposób, że 2.258 udziałów obejmuje Województwo Mazowieckie z tego 51 udziałów pokrytych jest wkładem pieniężnym w kwocie 25.500,00 zł oraz 2.207 udziałów pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 1.103.500,00 zł – zgodnie
z Uchwałą Nr 2243/236/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w związku z Uchwałą
Nr 2396/239/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. oraz 2.169 udziałów objętych przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z tego 49 udziałów pokrytych jest wkładem pieniężnym w wysokości 24.500,00zł i 2.120 udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 1.060.000,00zł.

Z uwagi na fakt, że Spółka, w celu utrzymania właściwego poziomu świadczonych usług, zgłasza konieczność wykonania modernizacji taboru kolejowego w roku 2007 i zaplanowała te prace w planie inwestycyjnym, wystąpiła pilna potrze